Логитип novostigood.top

Убытки 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила преступную схему

02.07.2020 23:40

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми структурами осуществил...

Убытки 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила преступную схему - фото

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми структурами осуществила спецоперацию по разоблачению и блокировки в Государственной налоговой службе Украины противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает сайт СБУ.

По версии следствия, эта схема была в 2019-2020 годах эта схема наносила ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. В схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и консервационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за незаконного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Такое вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печатки около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

Сейчас в уголовном производстве объявлена подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ДПС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме - по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием этих предприятий, составляет 100 млн гривен.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн. гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

Поэтому на будущее СБУ предложила ДПС совместно с Министерством цифровой трансформации ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине появились новые схемы мошенничества.

Читайте также


Новости раздела

Популярные