Суд отправил под домашний арест организаторов скандальной финансовой пирамиды
Подозрения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины
Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry, которую "накрыли" в конце августа, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Так, организатору, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины - совершение преступления группой лиц;ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами;ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - отмывание доходов.
"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители подозревают организаторов финансовой пирамиды в присвоении более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. При этом магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию, добавили в СБУ.
Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
При этом СБУ не раскрывает название пирамиды, но на опубликованных ранее фото можно узнать сертификаты B2B Jewelry, а также ювелирный магазин организации:
Напомним, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала мошенническим проект B2B Jewelery.
Также ранее новости "Сегодня", что на рынке недвижимости тоже активизировались мошенники: Читайте Segodnya.ua в Google News
